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Italia. Fondi neri: in cinque anni movimentati tra l’Italia e San Marino oltre 33 miliardi

Tra il 2009 e il 2014 sono stati movimentati tra Italia e San Marino oltre 33 miliardi, più di una “finanziaria”. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che ha avviato uno specifico piano operativo nei confronti degli oltre 58mila soggetti che hanno trasferito il denaro dal nostro paese alla Repubblica del Titano o viceversa. Gli accertamenti della Guardia di Finanza non sono affatto conclusi: lo screening avviato sulle prime mille posizioni verrà infatti allargato a molti degli oltre 58mila soggetti che hanno movimentato denaro tra S. Marino e l’Italia. Gli approfondimenti investigativi, sulla base della documentazione acquisita nel corso delle indagini, continueranno ad essere svolti dai reparti speciali della Gdf, in stretto coordinamento con il Nucleo di polizia tributaria di Forlì e con la Procura.

I risultati sono comunque incoraggianti: le prime verifiche condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti di oltre 1.050 posizioni, sulla base delle risultanze preliminari delle indagini, hanno consentito di constatare redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni di euro e un’Iva evasa per più di 153 milioni di euro.

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